Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Qué es la "estructuración" en el proceso de lavado de dinero en Panamá?
administration La "estructuración" es una técnica utilizada en el proceso de lavado de dinero en la cual se dividen grandes cantidades de dinero en transacciones más pequeñas para evitar levantar sospechas y eludir los límites de reporte establecidos. En Panamá, se han implementado medidas para detectar y prevenir la estructuración de transacciones y se requiere a las instituciones financieras que estén atentas a estas prácticas.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Cómo se realizan las investigaciones de lavado de dinero en Panamá?
Las investigaciones de lavado de dinero en Panamá se llevan a cabo por las autoridades competentes, como el Ministerio Público y la Policía Nacional. ...


¿Qué medidas se han implementado para prevenir el lavado de dinero en el sector de bienes raíces en Panamá?
En el sector de bienes raíces en Panamá, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero. Estas incluyen la verificación de la identida ...


¿Qué es la lista de países y territorios de alto riesgo en términos de lavado de dinero en Panamá?
La lista de países y territorios de alto riesgo es una clasificación utilizada en Panamá para identificar jurisdicciones con deficiencias significati ...


¿Qué es la "jurisdicción offshore" y cómo se relaciona con el lavado de dinero en Panamá?
La "jurisdicción offshore" se refiere a un territorio o país que ofrece beneficios fiscales y regulaciones flexibles para atraer a empresas y persona ...